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이사회 운영현황

이사회운영현황(최근사업년도)

2015년도 이사회운영현황표
회차 개최일자 주요의제 가결여부
1차 2016.01.05 [결의사항]
제1호 안건 : 타법인 주식 양도의 건

가결
2차 2016.02.19 [결의사항]
제1호 안건 : 제39기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제2호 안건 : 전자투표제 도입의 건
제3호 안건 : 규정 개정의 건
제4호 안건 : 이사 주요주주 등과의 거래 승인의 건
제5호 안건 : 제39기 정기주주총회 소집의 건
제6호 안건 : 제39기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건

가결
가결
가결
가결
가결
가결
3차 2016.03.25 [결의사항]
제1호 안건 : 두산디에스티 인수 입찰 참여 결정의 건
제2호 안건 : 이사 직무위촉 및 위원회 구성의 건
제3호 안건 : 제40기 이사 보수 지급액 결정의 건
제4호 안건 : 대규모내부거래 승인의 건
제5호 안건 : 규정 개정의 건

가결
가결
가결
가결
가결
4차 2016.04.08 [결의사항]
제1호 안건 : 두산디에스티 지분 인수 계약 체결의 건

가결
5차 2016.05.02 [보고사항]
제1호 : 2016년 1/4분기 경영실적 보고

-
6차 2016.05.31 [결의사항]
제1호 안건 : 이사의 겸직 승인의 건
1. 겸직이사 : 신현우 대표이사
2. 겸직회사 : 한화디펜스주식회사(구. 두산디에스티)
※ 한화디펜스주식회사 개요
- 주주구성 : 한화테크윈(100%)
- 업 종 : 방위산업

가결
 
 
 
 
 
7차 2016.06.09 [결의사항]
제1호 안건 : 공모사채 발행의 건
제2호 안건 : 대규모내부거래 승인의 건

가결
가결
8차 2016.06.15 [결의사항]
제1호 안건 : 대규모내부거래 변경의 건

가결
9차 2016.06.22 [결의사항]
제1호 안건 : KF-X 엔진사업 승인의 건
제2호 안건 : 대규모내부거래 승인의 건

가결
가결
10차 2016.06.23 [결의사항]
제1호 안건 : 이사, 주요주주 등과의 거래 승인의 건
  1. 한화디펜스주식회사와 사무실 임대 계약 체결
   - 대표이사 겸임에 따른 이사의 자기거래

가결
 
 
11차 2016.07.29 [결의사항]
제1호 안건 : 한화탈레스 지분 인수의 건

가결
12차 2016.08.04 [결의사항]
제1호 안건 : '16년 반기 재무제표 승인의 건
제2호 안건 : 규정 개정의 건
제3호 안건 : 이사, 주요주주 등과의 거래 승인의 건
  1. 한화디펜스주식회사와 사업협력 협약 체결의 건
  - 대표이사 겸임에 따른 이사의 자기거래

가결
가결
가결


13차 2016.08.26 [결의사항]
제1호 안건 : 사모사채 발행의 건

가결
14차 2016.09.22 [결의사항]
제1호 안건 : 해외 생산법인 지분 취득 계약 승인의 건
제2호 안건 : 규정 개정의 건
제3호 안건 : 대규모내부거래 승인의 건

가결
가결
가결
15차 2016.10.11 [결의사항]
제1호 안건 : 해외직접투자의 건
제2호 안건 : 에너지장비 사업 확대의 건
제3호 안건 : 이사, 주요주주 등과의 거래 승인의 건
  1. 한화디펜스주식회사와 사무실 임대 계약 체결
   - 대표이사 겸임에 따른 이사의 자기거래
제4호 안건 : 공모사채 발행의 건
제5호 안건 : 대규모내부거래 승인의 건
제6호 안건 : 기채결의의 건
제7호 안건 : 규정 개정의 건

가결
가결
가결


가결
가결
가결
가결
16차 2016.10.17 [결의사항]
제1호 안건 : 지배인 선임의 건
제2호 안건 : 이사 직무위촉 및 위원회 구성의 건

가결
가결
17차 2016.10.31 [보고사항]
제1호 : 2016년 3/4분기 경영실적 보고

-
18차 2016.11.11 [결의사항]
제1호 안건 : 지배인 선임의 건
제2호 안건 : 이사 직무위촉의 건

가결
가결
19차 2016.11.29 [결의사항]
제1호 안건 : 대규모내부거래 승인의 건
제2호 안건 : 이사, 주요주주 등과의 거래 승인의 건
제3호 안건 : 기채결의의 건

가결
가결
가결
20차 2016.12.19 [결의사항]
제1호 안건 : 대규모내부거래 승인의 건
제2호 안건 : 특수관계인과 거래 승인의 건
- 제2-1호 : 특수관계인과 거래 승인의 건
- 제2-2호 : 이사 등과의 거래 승인의 건
  1. 한화디펜스주식회사와 '17년 거래한도 승인
   - 대표이사 겸임에 따른 이사의 자기거래
제3호 안건 : 고문 위촉 및 처우에 관한 지침 개정의 건
제4호 안건 : 유동화 증권 투자의 건
제5호 안건 : 해외직접투자의 건
제6호 안건 : 기채결의의 건

가결
 
가결
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