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투자정보, INVESTOR RELATIONS

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이사회 운영현황

이사회운영현황(최근사업년도)

2015년도 이사회운영현황표
회차 개최일자 주요의제 가결여부
1차 2015.01.28 [결의사항]
제1호 안건 : 제38기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

[보고사항]
제1호 : 최대주주 및 주요주주 등과의 거래실적 보고
제2호 : 준법(컴플라이언스) 활동 실적 보고
제3호 : 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가
제4호 : 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과

가결


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2차 2015.02.25 [결의사항]
제1호 안건 : 제38기 정기주주총회 소집의 건
제2호 안건 : 제38기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건

가결
가결
3차 2015.03.13 [결의사항]
제1호 안건 : 이사 직무위촉 및 위원회 구성의 건
제2호 안건 : 제39기 이사 보수 지급액 결정의 건

[보고사항]
제1호 : 매각 관련 교섭 진행 경과

가결
가결


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4차 2015.04.28 [보고사항]
제1호 : 1/4분기 경영실적 보고

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5차 2015.05.18 [결의사항]
임제1호 안건 : 임시주주총회 소집의 건

가결
6차 2015.06.08 [결의사항]
제1호 안건 : 임시주주총회 회의목적사항 결정의 건
제2호 안건 : GTF엔진 RSP 투자의 건

가결
가결
7차 2015.06.15 [결의사항]
제1호 안건 : 삼성탈레스 지분 추가인수 관련 Option 계약의 건

가결
8차 2015.06.25 [결의사항]
제1호 안건 : 계속근로장려금 지급의 건

가결
9차 2015.06.29 [결의사항]
제1호 안건 : 이사 직무 위촉 및 위원회 구성의 건

가결
10차 2015.07.29 [결의사항]
제1호 안건 : 대표이사 선임의 건
제2호 안건 : 제39기 반기 재무제표 승인의 건
제3호 안건 : 대규모내부거래 승인의 건
제4호 안건 : 주요주주 등과의 거래 승인의 건
제5호 안건 : 고문 위촉 및 처우에 관한 지침 제정의 건

[보고사항]
제1호 : 계속근로장려금 지급 보고
제2호 : 운항부문 양해각서 체결의 건

가결
가결
가결
가결
가결


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11차 2015.09.21 [결의사항]
제1호 안건 : 대규모내부거래 승인의 건
제2호 안건 : 규정 개정의 건

가결
가결
12차 2015.10.27 [결의사항]
제1호 안건 : 공모사채 발행의 건
제2호 안건 : 대규모내부거래 승인의 건
제3호 안건 : 타법인 주식 취득의 건

[보고사항]
제1호 : 3/4분기 경영실적 보고

가결
가결
가결


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13차 2015.12.01 [결의사항]
제1호 안건 : 대표이사 선임 및 이사 직무 위촉의 건

[보고사항]
제1호 : 전사 주요부문 조직개편 결과
제2호 : 자산재평가 반영 보고

가결


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14차 2015.12.09 [결의사항]
제1호 안건 : 타법인 주식 양도의 건
제2호 안건 : 자산 취득의 건
제3호 안건 : 대규모내부거래 승인의 건
제4호 안건 : 최대주주 등과의 거래한도 승인의 건
제5호 안건 : 이사, 주요주주 등과의 거래 승인의 건
제6호 안건 : 임원처우규정 및 임원퇴직금지급규정 개정의 건

가결
가결
가결
가결
가결
가결
15차 2015.12.18 [결의사항]
제1호 안건 : GTF 엔진 RSP 투자의 건

가결